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listado  Interesante jornada sobre Prevención de Blanqueo de Capitales organizada por FES Innova
24/05/2013
Portada de la revista El departamento de Innovación de la Federación Empresarial Segoviana (FES Innova) y la empresa GD Corporate Compliance programaron esta semana una jornada sobre Prevención de Blanqueo de Capitales dirigida por Alejandro Guerra Medina, socio director del Área Penal Económico de GD Corporate Compliance, firma especializada en derecho penal, en prevención de riesgos penales y en la implementación de sistemas de prevención de blanqueo de capitales.

Según establece la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales los sujetos obligados a cumplirla y a prevenir dicho blanqueo serán los responsables de su falta de cumplimento, debiendo asumir las consecuencias de no hacerlo. Tal como recoge la normativa hay dos tipos de sujetos obligados: los obligados en el régimen general y los sujetos obligados en el régimen especial.

En resumen, los obligados en el régimen general son: empresas de juego, incluso loterías; empresas de promoción y compra venta de inmuebles; entidades financieras y aseguradoras; servicios de inversión y sociedades gestoras de inversión colectiva; fondos de pensiones; sociedades de garantía recíproca, cambio de moneda y servicios postales; personas que comercializan con joyas, piedras preciosas, obras de arte o antigüedades, etc.

Por su parte, en el régimen especial están obligados: auditores, contables externos, asesores fiscales, notarios y registradores de la propiedad, abogados y procuradores, y sociedades gestoras de entidades de capital riesgo.

 
 
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